利安德温泉

行动纲要

1. 何氏案件简介和策略

作为联邦指定的EB-5区域中心，大西南区域中心有限责任公司（GSRC或区域中心）发起了一项新资本投资项目——利安德温泉（项目），用于建设包括公寓和停车场在内的混合用途开发项目的第一期工程。未来阶段不是业务计划中所述项目预算的一部分，但将包括零售区和礁湖。iLand开发集团（“开发商”）将与区域中心一起监督项目全过程，包括开发和建设。该项目的概况、成本、进度表、回报和投资者退出策略等细节都将包含在本计划中。利安德市、威廉姆森县、特拉维斯县和周边县市将通过创造的就业机会、税收和其他积极的经济影响从这一举措中受益。该项目的目标、目的和对投资者的回报的细节都包括在本计划中。

该项目将使用混合债务和股权模式为项目提供资金。该项目预计总投资额为$164,293,732美元，其中包括$85,093,732美元的建设贷款/债务和高达7920万美元的EB-5资本。

本商业计划书的目的是支持个人EB-5投资者的I-526 E申请和I-956 F申请（商业企业投资批准申请）。 该项目是一个新的创造就业机会的企业，由开发商的股权，高级银行贷款和移民投资者资助。

对于该项目，区域中心希望筹集到的金额最高可达7920万美元。这将需要创造990个合格的工作岗位。根据经济分析报告（参考本商业计划书），该项目将创造约1063个就业机会。

通过招募选定的移民投资者，区域中心和开发商可以很好地证明他们有能力按照美国移民局制定的法规管理风险投资的资本，并提供投资回报和永久居民身份，并与投资者及其朋友和家人发展长期关系。

向投资者提供项目的安排载于（PPM、认购协议和有限合伙协议）中包含的发行文件中，未在本商业计划中叙述，本商业计划侧重于资本的结构和用途以及创造就业机会的企业“该项目”所创造的就业机会。

与I-956F和I-526E申请一起提交的项目商业计划应足以证明EB-5符合何氏案件（WAC 98 072 50493，1998年7月31日）第3362号临时决定和2022年改革与诚信法案的规定。根据何氏案件的决定，“综合商业计划”应证明“由于新商业企业的性质和预计规模，在提交I-526 E后的两年内，将需要不少于十（10）名合格员工，包括大约日期，以及何时雇用这些员工。为了呈现全面性，商业计划必须足够详细，使服务部门能够合理地得出结论，认为企业有潜力满足创造就业的要求。在何氏案件中，行政上诉办事处认为，“条例所设想的全面商业计划至少应包括对企业、其产品和/或服务及其目标的描述。”

遵照“何氏案件、2022年改革与诚信法案”的指导方针，项目业务计划包括以下内容：

• 对项目、产品和/或服务的描述（第2节）
• 对EB-5项目的描述（第5节）
• 项目开发和建设信息（第6节）
• 创造就业机会和经济影响摘要（包括在第1节中）
• 行业分析（第7节）和市场分析以及竞争分析（第8和9节）
• 企业的运营和管理（第10节）
• 市场和销售计划（第11节）
• 财务预测（第15节）
• 许可证（第16节）

因此，本商业计划书第18节中列出的证据将确定创造就业的企业目前正在进行中。

2. 区域中心的赞助

大西南区域中心有限公司已被美国公民及移民服务局（USCIS）指定为参与EB-5投资移民试点计划的区域中心。该区域中心的成立是为了在德克萨斯州创造永久性就业机会。大西南区域中心的人员配备是为了补充业务发展、市场营销和监督正在进行的投资项目。其他职责包括但不限于保持当前的就业跟踪统计，以及生成其他美国移民局对区域中心试点项目要求的数据。

关于区域中心的更多信息将在第4节讨论。区域中心批准函见附件A。

3. NCE 和 JCE

LSI 1, LLC是区域中心为资本投资项目而赞助的新商业企业（NCE）。本商业计划书和I-956F文件是为了反映对NCE的优先股权投资。区域中心提供的资本投资是为了符合美国移民局对EB-5计划的要求。NCE是根据德克萨斯州的法律成立的有限合伙企业。NCE成立文件见附件B。

利安德温泉有限责任公司也是创造就业企业（JCE），其将7920万美元的EB-5资金用于项目的建设和发展。JCE成立文件见附件C。

4. 市场机会

利安德温泉有限责任公司是创造就业的实体，目前正在开发项目以满足利安德对大型综合开发的不足需求。 德克萨斯州的利安德市一直是美国发展最快的小型城市之一。预计未来5年人口将翻倍。截至2019年，其人口增长12%，2010-2019年间增长124%，已成为美国增长最快的城市。

5. 风险投资概述

区域中心已充分准备，能够证明其有能力按照美国移民局规定的条例管理风险投资的资本，并提供投资回报、永久居民身份以及与投资者及其朋友和家人发展长期关系。根据本商业计划的目的，区域中心寻求向99位EB-5投资者筹集7920万美元，预支给联合欧洲公司用于完成项目的建设和发展。这要求该项目至少创造990个新的符合EB-5标准的就业机会。根据经济分析，该项目预计将围绕建筑、物业管理和运营方面创造约1063个就业岗位。

预计可创造就业数 1.063个

资金使用 项目的建设和开发

投资金额 EB-5资金7920万美元

可核实细节 建筑、物业管理和运营方面可创造的就业机会

7. 项目实体

以下是主要項目實體：

8. 项目创造就业和经济影响概述

EB-5投资总额需要创造990个就业机会。根据Travis D. James的计量经济学报告，估计该项目投资有可能创造1063个就业机会（直接创造353个就业机会，间接和衍生就业机会710个）。对于此项申请，$117,097,533美元的合格成本以及$1,523,031美元的收入将用于确定允许的就业影响。使用美国劳工统计局发布的美国生产者价格指数，所有数值都被压缩到适当的RIMS II模型年。

与创造就业和经济影响有关的信息见下文，创造就业和综合经济影响报告见附件D。

以下信息节选自Travis D. James提交的《创造就业和经济影响报告》：

• 项目建设将持续约24个月，横跨三个日历年。
• 允许的建筑相关支出和项目的正常运营将提供1063个就业机会。
• 直接就业机会必须至少占符合条件的总就业机会的10%。直接工作机会占本项目所有工作机会的33.2%。
• 符合条件的工作机会总数的75%可归因于间接和诱导性工作。间接和诱导的建筑工作占本项目所有工作的66.3%。
• 直接施工工作机须除以2，因为施工相对均匀地发生在两年内（约24至26个月）。这一调整确定了至少持续两年的直接建筑工作机会，避免重复计算同一工作机会（例如，在第一年和第二年在现场工作的普通工人）。
• 本项目的建设和运营所创造的就业机会足以满足EB-5投资者990个工作岗位的要求。

区域中心将使奥斯汀市的劳动收入增加7650万美元。主要指标的投入和商品区域需求将增加1.22亿美元

9. 项目亮点

• 项目得到了城市管理层的全力支持和积极参与；
• 开发商团队经验丰富，在房地产开发、建设和资产管理方面有许多成功案例；
• 该项目位于美国人口普查中增长最快的城市之首利安德市的黄金地段。